藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年8月9日在青海省格爾木市昆侖南路15-02號(hào)14樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式成功召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)肖寧先生主持，公司全體董事出席了會(huì)議，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次半年度董事會(huì)的召集召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議聚焦公司上半年的運(yùn)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，針對(duì)《2024年半年度報(bào)告全文及其摘要》進(jìn)行了深入討論并全票通過。全體董事一致認(rèn)為2024年半年度報(bào)告的編制符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司上半年的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。其數(shù)據(jù)詳實(shí)完整，為廣大投資者真實(shí)地呈現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

在利潤(rùn)分配方面，公司在兼顧正常經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下制定的2024年半年度利潤(rùn)分配方案，旨在積極回報(bào)公司股東，推動(dòng)全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果。公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.60元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司本次現(xiàn)金分紅總額為人民幣4.08億元（含稅）。

考慮到公司及全資子公司的持續(xù)發(fā)展及資金需求，董事會(huì)討論了綜合授信并提供擔(dān)保相關(guān)事宜。經(jīng)過充分評(píng)估和審慎決策，同意公司及全資子公司申請(qǐng)總額不超過人民幣30億元或等值外幣的綜合授信額度，以支持其業(yè)務(wù)拓展，確保公司整體運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定。

公司為維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，穩(wěn)定及提升公司價(jià)值，公司擬以自有資金通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份，將用于回購(gòu)注銷并減少注冊(cè)資本。本次回購(gòu)股份資金總額不低于人民幣1.5億元（含）且不超過人民幣3億元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過35.90元/股。經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真討論研究，全體董事審議通過了回購(gòu)公司股份方案的議案。

本次董事會(huì)的成功召開，體現(xiàn)了公司管理層的高效決策和戰(zhàn)略眼光。公司將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，為行業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。